中国とマカオ、不審な資金移動の管理に尽力

投稿日:2018年1月13日2022年1月13日 10:58h.

最終更新日2022年1月13日 10:58h.

中国は、お金がどこに行くのか、誰が使うのか、特にギャンブルに結びつくような場合は厳重に監視し続けている。この活動の取り締まりと本質的に結びついているのがマカオであり、不審な取引が増加している。

中国 MPS
習近平国家主席の前に現れた中国公安部のメンバー。同部は、特にギャンブルに結びついたお金が国外に出るのを取り締まり続けている。(画像:CGTN)

中国は昨年6月、国境を越えたオンラインギャンブルの対象的な取り締まりを強化すると発表し、その目標に向けて執拗に取り組んできた。中国はその目標を達成しました。公安省(MPS)が提供した情報によると、同国は2021年に1万7000件以上の違法な越境賭博を調査しました。

あらゆるレベルからの精査の強化

MPSを含む様々な部署が連携して、オンラインギャンブルのプラットフォームやモバイルアプリを監視しました。特に、ライブストリーミングプラットフォーム、ショートビデオ、フォーラム、オンラインゲームのウェブサイトに重点を置いています。

MPSは報告書の中で、犯罪行為を取り締まる厳しい措置の下、8万人以上の容疑者を逮捕したと述べている。同省は、2,200のオンライン・ギャンブル・サイト、1,600の違法な決済・地下銀行、930の違法な技術サポート・チーム、1,500のギャンブル・プロモーション・サイトを削除した。

この注目度の高まりは、中国で大量の資金が国外に流出した1年を受けてのものである。これまでの報告によると、1,465億ドル相当の資金がオフショアのギャンブルネットワークや犯罪シンジケートを経由して国外に流出したという。

MPSは、国境を越えたギャンブルの取締りとガバナンスを強化するために、関連省庁と協力しました。彼らは複数のツールを用いて、大規模な違法賭博グループから賭博のための募集・誘致ネットワークや、マネーロンダリングを排除することに成功した。

マカオ、疑わしい賭博の監視を継続

地元のギャンブル拠点であるマカオは、中国の取り組みを促進する上で大きな役割を果たしています。同市の金融情報局(FIO)は今週、マカオの賭博業者が2021年に提出した疑わしい取引の報告書が、前年比で9.5%増加したと報告した。

報告件数は、2020年の1,215件から2021年の1,330件に増加した。しかし、それは2020年にCOVID-19を巡ってマカオが何度も閉鎖されたように、ゲーミング活動の増加とも重なります。

2021年通年のマカオのゲーム総収入は43.7%増加した。アナリストは、この改善は、マカオと中国本土間の旅行規則が緩和された結果だと考えている。中国本土はまだ、同市とほとんど検疫なしの旅行協定を結んでいる唯一の場所である。

2021年、マカオのFIOは2,435件の報告を受け、2020年の2,224件に比べて9.5%増加しました。これは、ゲーム業界からの同様の上昇を反映しています。

FIOは昨年、ゲーミング事業者からの疑わしい取引について、年間の54.6%を記録した。これは前年と同じ数字である。金融機関や保険会社からの報告は全体の32%を占めた。これは、2020年の30.4%からわずかに増加しました。その他の機関」からの報告は、2020年の15%から12.8%に減少しました。

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